Расследование: миллиардные переводы через A7 и схемы обхода санкций

Платёжная компания A7, близкая к Кремлю, якобы запустила крупномасштабную схему подделки документов и провела через крупные банки более 6,9 млрд долларов в обход санкций против России.

Компания была создана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство — олигархом Иланом Шором — при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по всему миру и подделывали инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.

По данным утечки, в цепочке упоминались как минимум сто таких компаний — включая ОАЭ, Гонконг, Кыргызстан и Индонезия; больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.

Ранее в рамках расследования отмечалась деятельность A7, в том числе в Кыргызстане.

Через банки в Гонконге и регионе Азии прошли крупные суммы: через Standard Chartered — около 1,1 млрд долларов, через DBS — 273 млн, через клиентов Citigroup — 74 млн. Самым крупным каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где были открыты счета для 17 юридических лиц, вывевших свыше 1,8 млрд долларов.

Часть платежей касалась товаров военного назначения.

По данным утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и устраняли «российский след» из документов, чтобы обходить банковские проверки.

First Abu Dhabi Bank и DBS заявили, что закрыли счета, связанные с A7. Другие крупные банки отказались давать комментарии по существу.

В июле 2026 года Европейский Союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 (созданного компанией A7 стейблкоин), платежных агентов A7 Agent и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк находится под санкциями ЕС, США, Великобритании и других стран.