Центральный банк России сообщил об расширении сервиса уведомлений о фактических контролирующих лицах и теневых руководителях финансовых организаций.
Что изменилось
Теперь можно сообщать не только об реальных владельцах, но и о лицах, которые фактически управляют банком, страховой компанией или другой финансовой организацией, даже если формально они не занимают руководящие должности.
Ранее регулятор запрашивал сведения о реальных владельцах, а теперь добавлены данные и о теневых руководителях — лицах, которые реально принимают решения, но формально не числятся в руководстве.
В условиях санкционных рисков владельцы активов отходят от прямого владения и управляют им через доверенных лиц, что усложняет отслеживание цепочки контроля. Для ЦБ особенно важно определить группу связанных с банком лиц и компаний для снижения рисков и ограничения сомнительных операций.
«Анонимность заявителя гарантирована — персональные данные предоставлять не нужно», — подчеркнул регулятор.
Также в этом году ЦБ запустил сервис для анонимной подачи сообщений об инсайдерских сделках, разглашении инсайдерской информации, сговорах на торгах и нарушениях инсайдерской политики. Регулятор пообещал рассмотреть сведения и принять меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и вознаграждения. Регулятор призвал указывать максимально полные идентификационные данные и подтверждающие документы, чтобы увеличить шанс рассмотрения обращения.
