Расследование: сотрудничество криптобиржи Binance с силовыми структурами performed by правоохранительные органы России?
Расследование выявило документы, свидетельствующие о сотрудничестве криптобиржи Binance с российскими правоохранительными органами.
В рамках дела следственные органы в октябре 2025 года запросили у Binance данные шести пользователей, включая историю аккаунтов, копии документов, историю депозитов и выводов, а также данные по операциям, связанным с предполагаемым финансированием терроризма.
Правозащитники утверждают, что часть информации была получена через российские AML‑системы, включая CoinKYT.
По данным следствия, Binance предоставила запрашиваемые сведения: историю действий аккаунтов, копии документов, историю депозитов и выводов, а также данные о входах в аккаунты.
Уголовные дела по лицам, подозреваемым в финансировании, открывались не только против одного лица, но и против других лиц, совершавших пожертвования.
После возбуждения дела заявляли, что указанный гражданин не получал пожертвований.
Родственники обвиняемого сообщили, что запрос был отправлен на адрес электронной почты Binance; в ответе сказано, что юридические обращения по почте не принимаются, а запросы по судебному акту рассматриваются отдельно.
По данным прошлых расследований, Binance якобы передавала данные Росфинмониторингу о лицах, перечислявших средства через криптовалютные кошельки, однако в самой компании эти данные опровергались.
В настоящее время уголовное дело по обвиняемому готовится к передаче в суд в Москве; обвиняемый проживал за рубежом и был задержан в московском аэропорту.
