Центральный банк предложил российским банкам внимательнее проверять крупные суммы наличных, которые клиенты вносят на свои счета.
Главная цель рекомендаций — борьба с отмыванием денежных средств и иными незаконными операциями. Ведомство советует, в частности, проводить ежедневный анализ операций и обращать внимание на внезапно начавшиеся ежемесячные зачисления на миллионы рублей.
- Под наблюдение попадут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица.
- Особое внимание — к тем, кто ранее работал в безналичной форме, а затем резко перешёл на операции с наличными.
Банкам рекомендуется фиксировать такие изменения в поведении клиентов и усиливать проверки, чтобы своевременно выявлять подозрительные схемы.