Госорганы предложили расширить основания для блокировки счетов: при частичном совпадении данных клиента с данными лиц из перечня заморозки.
Поправки предусматривают новое основание для блокировки счетов — частичное совпадение данных клиента с данными лиц, чьи средства подлежат заморозке.
Критерии совпадения будут определять сами сотрудники Росфинмониторинга.
В настоящее время банки обязаны замораживать средства лиц из перечня в течение суток; по новым правилам они будут сверять ФИО и дату рождения и при совпадении смогут приостанавливать операции на пять рабочих дней.
Цель поправок — предотвратить обход блокировок через варианты написания имени: к 1 февраля 2026 года в перечне значилось более 800 лиц с несколькими записями.
Подпишитесь на обновления новостей.
