Французские правоохранительные органы полагают, что вилла Maïgrana на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный Берег) связана с российской вице‑премьером Татьяной Голиковой и её мужем, бывшим вице‑премьером Виктором Христенко.
Ход расследования
Апелляционный суд Парижа подтвердил, что вилла была арестована ещё в 2022 году, а материалы следствия указывают на связь недвижимости с семьёй Голиковой и Христенко. Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила дело на основе выявленных схем переводов и структуры владения через цепочку компаний.
По версии следствия, владение виллой осуществлялось через сеть фирм, зарегистрированных в панамских офшорах, а при попытке продажи в марте 2022 года платеж, номинально составлявший 23 млн евро, прошёл через несколько стран — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Такая структура переводов вызвала подозрения финансовых органов.
Следователи утверждают, что конечным бенефициаром ряда компаний числился россиянин, работавший в компании зятя Христенко, Вадима Швецова. Также в материалах указано, что некоторыми связанными компаниями владел сначала сам Христенко, а затем его сын Владимир. В рамках расследования французские власти арестовали не только виллу, но и 17,2 млн евро, часть средств, уплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными», — указал апелляционный суд.
По французскому законодательству в таких делах действует процедура, при которой правоохранительные органы могут арестовать имущество на основании обнаруженных аномалий в операциях, а подозреваемым приходится доказывать законность происхождения средств.
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, утверждают, что продажа виллы была законной.
- Татьяна Голикова и Виктор Христенко не ответили на запросы о комментариях.
