Что рекомендовал Центробанк
Центробанк попросил банки внимательнее следить за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Эта мера направлена на усиление борьбы с отмыванием денег.
Банкам рекомендовали ежедневно проверять такие операции как у частных лиц, так и у организаций. Новые рекомендации распространяются на тех клиентов, которые не могут чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банковские сотрудники будут задавать дополнительные вопросы.
Проверки не коснутся клиентов, у которых в банке уже есть официальная информация о доходах, деловой репутации и источниках средств.
