Суд ЕС: активы в трастах можно замораживать, если они связаны с подсанкционными россиянами

Суд Европейского союза постановил, что активы, связанные с гражданами России, включёнными в санкционные списки в связи с украинским конфликтом, могут быть заморожены, даже если они оформлены через трасты и не имеют прямой юридической связи с этими лицами.

Что решил суд

• Активы подлежат замораживанию не только при прямой связи с лицом из санкционного списка, но и при косвенной причастности.
• Понятия владения и контроля охватывают любые формы влияния на активы, даже при отсутствии формальной юридической связи.
• Цель — блокировка движений с активами и предотвращение обхода санкций.

О делах, рассмотренных судом

Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими властями: они касались изъятия компаний и яхты, оформленных через сложные структуры владения с участием трастов, но фактически принадлежавших лицам, указанных в санкционных списках ЕС.

Компании оспаривали замораживание, утверждая, что подсанкционные лица не контролировали эти активы. Суд отклонил эти доводы, указав, что признаки владения или контроля могут быть установлены на основании совокупности обстоятельств и анализа юридических структур.